证券代码：300849         证券简称：锦盛新材         公告编号：2021-032


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知已于 2021 年 6 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董
事。会议于 2021 年 6 月 15 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：

    审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
    公司证券事务代表阮岑泓女士因内部工作调整原因辞去公司证券事务代表
一职，辞职后仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务，其辞
职申请自送达董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，公司拟聘任严立琴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告
编号：2021-033）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
第二届董事会第十一次会议决议。


特此公告。




                                 浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                           2021 年 6 月 15 日