证券代码：300849         证券简称：锦盛新材          公告编号：2021-039


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知已于 2021 年 8 月 5 日通过书面通知方式通知了全体董事。会议于 2021
年 8 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
    1、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编
制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编
号：2021-037）及《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    董事会认为：《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所等有关规定。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、 审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》
    董事会认为：目前公司的产能已经满足目前膏霜瓶、乳液瓶等护肤类产品的
销售，本次变更募集资金投资项目及实施地点有利于更好地支撑公司业务发展需
求，完善产能和产品结构布局，提高募集资金使用效率，不会对公司现有业务造
成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意将
“年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目”下未投入的募集资金的用途变更
为“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”，同时将实施地点变更为滨海新
区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块（坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东
至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路）。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目及实施地
点的公告》（公告编号：2021-042）。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构安信证券股
份有限公司发表了核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    4、 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 9 月 1 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴滨海新城
沥海镇渔舟路 9 号）一楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构相关核查意见。
特此公告。
                               浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                         2021 年 8 月 16 日