上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书




                           上海市锦天城律师事务所


                                    关于


                         浙江锦盛新材料股份有限公司


                         2021 年第一次临时股东大会


                                      的


                                  法律意见书




             地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
             电话：021-20511000            传真：021-20511999
             邮编：20012
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                         上海市锦天城律师事务所关于

                         浙江锦盛新材料股份有限公司
                         2021 年第一次临时股东大会的
                                 法律意见书



致：浙江锦盛新材料股份有限公司
    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江锦盛新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会的有关
事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江锦盛新材料股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
8 月 17 日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《浙江锦盛新材料股份有
限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的类型
和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系
统、起止日期和投票时间、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对
象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期超过
15 日。

     本次股东大会现场会议于 2021 年 9 月 1 日下午 14:30 在浙江省绍兴滨海新
城沥海镇渔舟路 9 号办公室 1 楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易


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系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、本次股东大会出席会议人员的资格

     1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 17 名，代表有表决权
的股份 111,220,349 股，占公司股份总数的 74.1469%。

     其中：

     （1）出席现场会议的股东及其股东代理人

     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书并经本所律师验证，出席现场
会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法
有效。

     （2）参加网络投票的股东

     通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所身份验证机构验
证其身份。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事
和高级管理人员以及公司聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的
资格。


     三、本次股东大会审议的议案
     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形，亦未发生股东提出临时提案的情形。




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     四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公
司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：

     1、 审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》

     表决结果：同意 111,002,899 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8045%；反对 217,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1955%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,910,350 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.3246%；反对 217,450 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.6754%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。


     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。


     （以下无正文）




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    （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公
    司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




    上海市锦天城律师事务所                                  经办律师：
                                                                                  魏栋梁



    负责人：                                                经办律师：
                      顾功耘                                                      张竞博




                                                                                      年      月     日




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