证券代码：300849              证券简称：锦盛新材       公告编号：2021-047



                    浙江锦盛新材料股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；

       2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。



       一、 会议召开和出席的情况

       （一） 会议召开情况

       1、 会议召开时间：

       （1） 现场会议召开时间：2021年9月1日（星期三）下午14:30

       （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年9月1日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月1日9:15-15:00期间的
任意时间。

       2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       3、 会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号办公楼1楼会议
室。

       4、 会议召集人：公司董事会。

       5、 会议主持人：公司董事长阮荣涛先生因工作原因无法现场参加本次股东
大会，经过半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事朱卫君先生主持。

    6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。

    （二） 会议出席情况

    1、 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东17人，代表有表决权股份111,220,349股，占公司
有表决权股份总数的74.1469%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权
股份3,375,000股，占公司有表决权股份总数的2.2500%；通过网络投票的股东16
人，代表有表决权股份107,845,349股，占公司有表决权股份总数的71.8969％。

    2、 中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东7人，代表有表决权股份8,127,800股，占公司有
表决权股份总数的5.4185％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股
份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表有
表决权股份8,127,800股，占公司有表决权股份总数的5.4185％。

    3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

    （一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》

    表决情况：同意 111,002,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8045％；
反对 217,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1955％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 7,910,350 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 97.3246％；反对 217,450 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 2.6754％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案获通过。

    三、 律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、张竞博律师现场见证
并出具了法律意见书：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。

    四、 备查文件

    （一） 公司2021年第一次临时股东大会决议；

    （二） 上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江锦盛新材料股份有限公
司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021 年 9 月 1 日