证券代码：300849                 证券简称：锦盛新材               公告编号：2022-015


                            浙江锦盛新材料股份有限公司
                   关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             一、日常关联交易基本情况

             (一) 日常关联交易概述
             浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经
        营的需要，预计 2022 年度与关联方绍兴市新凯包装有限公司（以下简称“新凯
        包装”）发生日常关联交易金额不超过 600 万元（不含税金额，下同），具体交
        易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2021 年
        度与新凯包装发生日常关联交易金额不超过 600 万元，实际发生金额为 333.41
        万元。
             2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
        十次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董
        事阮荣涛先生和高丽君女士回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意
        见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
             根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
        本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

             (二) 预计日常关联交易类别和金额
             2022 年预计发生日常关联交易如下：
                                                                                     单位：万元
关联交易类                                 关联交易定   2022 年度预计   截至披露日已发   上年度发生
                 关联人   关联交易内容
   别                                        价原则       发生金额         生金额          金额

向关联人采                采购化妆品包     参照市场价
               新凯包装                                    600.00           103.73         333.41
 购产品                      装配件        格公允定价


             (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                  实际发生额占    实际发生额
关联交易               关联交易内   实际发生金    预计金额（万
             关联人                                               同类业务比例    与预计金额     披露日期及索引
  类别                    容        额（万元）         元）
                                                                     （%）         差异（%）

                                                                                                 2021 年 1 月 19
向关联人               采购化妆品                                                                日在巨潮资讯网
            新凯包装                   333.41          600             2.17          -44.43
采购产品               包装配件                                                                  披露（公告编号：
                                                                                                   2021-003）
                                    公司在预计 2021 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进
                                    行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需
公司董事会对日常关联交易实际发生
                                    求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。公司
情况与预计存在较大差异的说明
                                    2021 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业
                                    绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
                                    经核查，公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营
公司独立董事对日常关联交易实际发    行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际
生情况与预计存在较大差异的说明      生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
                                    的利益。


               二、关联人介绍和关联关系

               (一) 基本情况：
               公司名称：绍兴市新凯包装有限公司
               统一社会信用代码：91330600557524768H
               企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
               法定代表人：何自江
               注册资本：165 万元人民币
               企业地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道工业区
               经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；塑胶
           表面处理；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材
           料销售；模具制造；模具销售；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻
           璃制品销售；日用品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；合成
           材料销售；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
           化工产品销售（不含许可类化工产品）；专业设计服务；互联网销售（除销售需
           要许可的商品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
           开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷
品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。

    (二) 与公司的关联关系
    新凯包装实际控制人何自江先生系本公司法定代表人及董事长阮荣涛先生
的外甥，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条的规定，新凯包
装为公司的关联方。

    (三) 履约能力分析
    上述关联交易系公司正常的生产经营所需，新凯包装是依法存续且正常经营
的公司，经营及财务状况正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好
的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    (一) 定价政策与定价依据
    公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理
制度，参照市场价格，与关联方确定交易价格，定价公允合理；付款安排和结算
方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法。

    (二) 关联交易协议签署情况
    公司将根据实际情况，与关联方在预计金额范围内签署相应关联交易协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次交易属于日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常经营性交易，
是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成
重大影响。
    公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场
价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交
易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    (一) 独立董事事前认可意见
    经事前认真了解关联交易情况后，我们认为：公司 2021 年度日常关联交易
数据真实、准确，2022 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要；
关联双方交易价格公允，符合商业惯例，体现公允、公平、公正的原则，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股
东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议
案》提交公司董事会审议。

    (二) 独立董事独立意见
    经核查，公司 2021 年度日常关联交易数据真实、准确，2022 年度日常关联
交易的预计是基于公司业务正常发展的需要，依据公开、公平、公正原则，以市
场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及
中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不
会因此而对关联人形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程
序合法有效。因此，我们一致同意该关联交易预计事项。

    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项已经公
司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项
并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次 2022 年度
日常关联交易预计事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化
原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次 2022 年度
日常关联交易预计事项无异议。

    七、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    5、安信证券股份有限公司出具的《关于浙江锦盛新材料股份有限公司预计
2022 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
             浙江锦盛新材料股份有限公司
                                  董事会
                       2022 年 4 月 23 日