证券代码：300849              证券简称：锦盛新材     公告编号：2022-018


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
                   关于公司修订相关制度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）治理体系，公司拟对部分制度进行修订。本次修订制度如下：


序号               制度名称                  类型    是否提交股东大会审议


 1            《股东大会议事规则》            修订           是


 2            《董事会议事规则》              修订           是


 3            《独立董事工作制度》            修订           是


 4            《关联交易决策制度》            修订           是


 5            《对外担保管理制度》            修订           是


 6            《现金分红管理制度》            修订           是


 7        《对外提供财务资助管理制度》        修订           否


 8            《信息披露管理制度》            修订           否


 9           《投资者关系管理制度》           修订           否
 10     《董事、监事和高级管理人员所持公司   修订             否

              股份及其变动管理制度》


 11       《内幕信息知情人登记管理制度》     修订             否




      上述制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，部分制度的修订尚
需提交公司 2021 年度股东大会审议。修订后的相关制度全文已于 2022 年 4 月
23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。


      特此公告。


                                               浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 23 日