证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2022-029
浙江锦盛新材料股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月27日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号办公楼1楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长阮荣涛先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
（二） 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表有表决权股份106,104,693股，占公司
有表决权股份总数的70.7365%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权
股份3,375,000股，占公司有表决权股份总数的2.2500%；通过网络投票的股东20
人，代表有表决权股份102,729,693股，占公司有表决权股份总数的68.4865%。
2、 中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权股份9,901,499股，占公司有
表决权股份总数的6.6010％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股
份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表
有表决权股份9,901,499股，占公司有表决权股份总数的6.6010％。
3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师，其中见证律师及公司部分董事通过线上视频方式出
席或列席本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一） 审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（二） 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（三） 审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（四） 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（五） 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
（六） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（七） 审议通过《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（八） 审议通过《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度的
议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（九） 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（十） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
（十一） 逐项审议通过《关于公司修订相关制度的议案》
11.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
11.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
11.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案获通过。
11.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 105,766,693 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6814％；
反对 338,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3186％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,563,499 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.5864％；反对 338,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.4136％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案获通过。
11.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,766,693 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6814％；
反对 338,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3186％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,563,499 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.5864％；反对 338,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.4136％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案获通过。
11.06 审议通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案获通过。
（十二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 105,771,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6857％；
反对 333,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3143％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,567,999 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.6318％；反对 333,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.3682％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、孙矜如律师线上见证
并出具了法律意见书：公司2021年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，表决结果均合法有效。
四、 备查文件
（一） 《浙江锦盛新材料股份有限公司2021年度股东大会决议》；
（二） 《上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江锦盛新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日
