证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2022-063
浙江锦盛新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2022年11月23日（星期三）下午14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月23日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号办公楼1楼会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长阮荣涛先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
（二） 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份93,038,331股，占公司总股份的
62.0256％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,375,000股，占公司总股
份的2.2500％；通过网络投票的股东12人，代表股份89,663,331股，占公司总股
份的59.7756％。
2、 中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份6,523,690股，占公司总股份
的4.3491％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份
的0.0000％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份6,523,690股，占公司总股
份的4.3491％。
3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席本次股东
大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一） 审议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议
案》
会议以累积投票的方式选举了阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生、昌海
峰先生、阮岑泓女士、施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，
自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
1.01 审议选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,368票，占出席会议所有股东所持股份
的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,693股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2066%。
阮荣涛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 审议选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,368票，占出席会议所有股东所持股份
的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,693股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2066%。
高丽君女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 审议选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份
的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2067%。
阮棋江先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 审议选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份
的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2067%。
昌海峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 审议选举阮岑泓女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份
的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2067%。
阮岑泓女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06 审议选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份
的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2067%。
施中秋先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议
案》
会议以累积投票的方式选举了陈睿锋先生、武四化先生、陆培明先生为公司
第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决
结果如下：
2.01 审议选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为92,921,353票，占出席会议所有股东所持股份
的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,712股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2069%。
陈睿锋先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 审议选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为92,921,353票，占出席会议所有股东所持股份
的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,712股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2069%。
武四化先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 审议选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为92,921,353票，占出席会议所有股东所持股份
的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,712股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2069%。
陆培明先生当选公司第三届董事会独立董事。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事
的议案》
会议以累积投票的方式选举了夏书良先生、朱卫君先生为公司第三届监事会
非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如
下：
3.01 审议选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为92,921,363票，占出席会议所有股东所持股份
的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,722股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2070%。
夏书良先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 审议选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为92,921,363票，占出席会议所有股东所持股份
的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,722股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2070%。
朱卫君先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、张竞博律师现场见证
并出具了法律意见书：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一） 《浙江锦盛新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二） 《上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江锦盛新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
