证券代码：300849         证券简称：锦盛新材          公告编号：2023-003


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知已于 2023 年 2 月 24 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于
2023 年 3 月 3 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    鉴于公司副总经理兼财务总监段刘滨先生于近日向公司董事会递交 了书面
辞职报告，依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理阮棋江先
生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄芬女士为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司副总经理兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-004）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
浙江锦盛新材料股份有限公司
                    董事会
           2023 年 3 月 3 日