锦盛新材：2022年度董事会工作报告2023-04-22
浙江锦盛新材料股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻
执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，
保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。
2022 年度内，公司顺利完成第三届董事会换届选举工作。现将 2022 年度董
事会工作情况汇报如下：
一、2022年度董事会工作情况
2022 年度，公司董事会共召开了六次会议，会议的召集召开程序和出席会
议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规
定，会议决议均合法有效。董事会会议具体内容如下：
会议届次 召开时间 会议决议
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议
案》
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》
6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价
报告的议案》
第二届董事会第 2022 年 4 月 22
7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
十四次会议 日
8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事和高级管理人
员薪酬方案的议案》
9、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向金融机
构申请授信额度的议案》
10、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交
易的议案》
11、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
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会议届次 召开时间 会议决议
13、逐项审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》
13.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
13.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.3 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
13.4 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
13.5 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
13.6 审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议
案》
13.7 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制
度>的议案》
13.8 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议
案》
13.9 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》
13.10 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
13.11 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》
14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
16、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
17、审议通过了《2021 年度社会责任报告》
18、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
19、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议
案》
1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的
第二届董事会第 2022 年 8 月 17 议案》
十五次会议 日 2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第 2022 年 10 月 25
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
十六次会议 日
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会议届次 召开时间 会议决议
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的议案》
第二届董事会第 2022 年 10 月 31 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三
十七次会议 日 届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会
的议案》
1、审议通过了《关于取消选举洪煜先生为公司第三届
董事会非独立董事的议案》
第二届董事会第 2022 年 11 月 13 2、审议通过了《选举阮岑泓女士为公司第三届董事会
十八次会议 日 非独立董事的议案》
3、审议通过了《关于延期召开2022年第一次临时股东
大会的议案》
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的
议案》
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委
员会委员的议案》
第三届董事会第 2022 年 11 月 23
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
一次会议 日
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
二、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事
会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，确保广大股
东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。
三、董事会专门委员会运作情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。
战略委员会：战略委员会严格按照制度要求，积极开展相关工作，认真履行
职责。报告期内，战略委员会共计召开一次会议，审议了公司修订相关制度、董
事会工作报告、社会责任报告等事项，为公司发展战略的实施和年度工作的开展
提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、
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稳健发展提供了战略层面的支持。
审计委员会：公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会定期了解公司财务状况和经
营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督促和指导内审部门对公司财务管理
运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制
进行沟通与交流。报告期内，审计委员会召开了四次会议，审议了各期定期报告、
内部控制自我评价报告、利润分配预案、募集资金使用情况、财务决算报告、内
审部工作报告和工作计划等议案，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会
提出续聘建议。
薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委
员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬
与考核委员会召开一次会议，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方
案。
提名委员会：提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积
极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了三次会议，分别对第
三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及高级管理人员候选人的任职资
格进行了审查。
四、独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，积极出席
董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充
分发挥独立董事及专业委员会作用，促进公司规范经营，维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022
年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
五、2022年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 24,277.38 万元，较上年同期下降 17.19%；实
现归属于上市公司股东的净利润-2,250.95 万元，较上年同期下降 312.62%。主要
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系（1）公司所处的化妆品塑料包装领域与下游行业的发展状况及趋势密切相关，
报告期内，受宏观经济形势下滑的影响，公司下游客户的需求减少或延后，导致
营业收入减少；（2）公司期末对部分资产进行了减值测试，综合市场行情和业
务现状进行了审慎测试和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备，对净利润
产生负面影响；（3）“年产 4,500 万套化妆品包装容器新建项目”投产导致 2022
年固定成本较高，而产能利用率未有大幅提升，导致 2022 年单位成本进一步提
升。
六、2023年董事会工作计划
1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《信息披
露管理制度》的相关规定，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原
则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
2、董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为
投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及
与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中
小投资者的切身利益。
3、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理
层及全体员工围绕公司战略目标，全心全意投入工作中。董事会将持续深化各专
业委员会的工作，进一步建立和完善更加规范、透明的上市公司运作体系。加强
内部控制建设，严格推进各项制度的执行。不断提升董事履职能力，提高公司决
策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。
浙江锦盛新材料股份有限公司
董事会
2023年4月21日
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