证券代码：300849              证券简称：锦盛新材   公告编号：2023-014


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度董事和高级管理
人员薪酬方案的议案》、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023
年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下:

    一、 适用对象

    公司的董事、监事、高级管理人员。

    二、 适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    三、 董监高薪酬标准

    1、 独立董事：独立董事在公司领取津贴，每人每年 8 万元人民币（含
税），除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东大会审议通过后按季
发放。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行
使职权时所需的其他费用，由公司承担。

    2、 未在公司内部任职的外部董事（非独立董事）、外部监事：不在公司
领薪，也不领取津贴。

    3、 在公司内部任职的董事、监事：董事、监事薪酬按照其除董事、监事
之外的职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴。

    4、 高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构
成。

   四、 董监高绩效考核标准

   1、 独立董事、未在公司担任实际职务的外部董事（非独立董事）、外部
监事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

   2、 在公司内部任职的董事、监事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗
位进行发放。

   3、 高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度
考评方式，围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行考核，
按年发放。

   五、 其他规定

   1、 公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决
议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

   2、 董监高的薪酬为税前收入，依法交纳的个人所得税、按规定需由个人
承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。

   3、 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事的薪酬方案须提交股东大会审议
通过方可生效。

   六、 备查文件

   1、 第三届董事会第三次会议决议；

   2、 第三届监事会第二次会议决议；

   3、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
                                          浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 22 日