证券代码：300849           证券简称：锦盛新材           公告编号：2023-008


                   浙江锦盛新材料股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知已于 2023 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体监事。会议于 2023 年 4
月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，
总结了报告期内监事会的工作开展情况，经与会监事审议，一致通过了《2022
年度监事会工作报告》。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》编制符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-009）
及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2022 年度实
际经营情况决定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应
公司管理的要求和公司发展的需要，能对编制真实、公允的财务报表提供合理的
保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章
制度的贯彻执行提供保证，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实地反映了公司目前内部控制的真实情况。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度内部控制自我评价报告及
相关意见公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格和
丰富的上市公司审计服务经验与能力，在往年审计过程中，该所切实履行了审计
机构应尽的职责，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意续聘该
所为公司 2023 年度外部审计机构。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-013）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    7、 审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    2023 年度各位监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取
相应的报酬，公司不另行发放监事津贴。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    8、 审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的
议案》
    监事会认为：本次授信有利于满足公司及子公司生产经营和流动资金周转需
求，不存在损害公司及股东利益的情况，同意 2023 年度公司及子公司向银行等
金融机构申请授信额度不超过 6 亿元人民币（或等值外币）。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构
申请授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    9、 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易是公司正常经营行为，
符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允
合理，符合公司和全体股东的利益。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10、 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    监事会认为：《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真
实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳
证券交易所等有关规定。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    11、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。
同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    12、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使
用闲置的自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获
取更多投资回报。同意使用部分闲置自有资金进行现金管理。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    13、 审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议
案》
    监事会认为：公司及控股子公司使用自有资金实施以套期保值为目的的金融
衍生品交易业务，能有效控制公司及控股子公司销售商品和采购原材料等日常经
营活动中使用外币结算产生的汇率波动风险，可以合理利用金融工具锁定成本，
降低风险，提高公司竞争力。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务的公告》（公告编号：2023-020）及《关于开展以套期保值为目的的
金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                               浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 22 日