回转支承专业制造


证券代码：300850             证券简称：新强联             公告编号：2020-007



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司
                    第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月22日以电话、电子邮件、邮寄等方
式发出。
    2、本次会议于2020年7月27日在公司二楼会议室以现场会议表决方式召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，没有监事委托其他监事代为出席
或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
    4、本次会议由公司监事会主席张占普主持。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商
变更登记的议案》

    经审议，监事会认为，公司首次公开发行人民币普通股 A 股 2,650 万股，并于 2020
年 7 月 13 日在深圳证券交易所正式上市。发行完成后，公司注册资本由人民币 7,950.00
万元变更为人民币 10,600.00 万元，公司股本由 7,950 万股变更为 10,600 万股。公司
类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。另依据《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》以及于 2020 年 6 月 12 日颁布生效的《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章
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程》相关条款进行修订。以上事项变更对《公司章程》相关条款的修订符合《公司法》
的有关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响
募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》

    经审议，监事会认为公司使用银行承兑汇票（或背书转让方式）支付募投项目资金
并以募集资金等额置换，将有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及
股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    第二届监事会第十二次会议决议

   特此公告。




                                      洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                   监事会
                                              2020 年 7 月 27 日