回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联             公告编号：2020-006


                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2020 年 7 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会
议室召开，会议通知于 2020 年 7 月 22 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会
议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次董事会。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商
变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳新强联回
转支承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕919 号）核准，公
司首次公开发行人民币普通股 A 股 2,650 万股，并于 2020 年 7 月 13 日在深圳证券交易
所正式上市。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事宜审验并出具了大华验
字[2020]000350 号验资报告。公司注册资本由人民币 7,950.00 万元变更为人民币
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10,600.00 万元，公司股本由 7,950 万股变更为 10,600 万股。公司类型由“股份有限公
司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    另外依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及于 2020 年 6 月 12 日颁
布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规
定，为进一步完善公司制度建设，公司对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请
股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商变更登记和备案手续。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资
本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-0
08）及相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，
结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的有关内容进行相应的修订。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，
结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》的有关内容进行相应的修订。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                                                               回转支承专业制造

   （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，
结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的有关内容进行相应的修订。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，
结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的有关内容进行相应的修订。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    公司为推进募集资金投资项目建设，已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部
分募投项目的费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 18,759.92 万元。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公

告编号：2020-009）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发
表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    （七）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
                                                               回转支承专业制造

的议案》

    公司使用银行承兑汇票（或背书转让方式）支付募投项目资金并以募集资金等额置
换，将有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响
公司募投项目的正常进行。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换

的公告》（公告编号：2020-010）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发
表了核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    （八）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 8 月 12 日 15 点召开
2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：20

20-011）。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构相关核查意见；
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559 号）


    特此公告。
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
            董事会
      2020 年 7 月 27 日