回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2020-026



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                  第二届董事会第二十七次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2020 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会
议室召开，会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会
议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次董事会。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司拟将董事会成员人数由
九人调整为七人，其中独立董事人数三人不变。因此对《公司章程》中董事会成员构成
相关条款作出修订。并提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理工商变更登记和章
程备案手续。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和修改后的《公司章程》。
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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议。

    （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    鉴于董事会成员人数调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的
规定，并结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》中董事会成员构成相关条款作出
修订。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的修订后的《董事会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

    随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加。公司
计划向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信额度人民币捌亿元（最终以金融机构实
际审批的授信额度为准）。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加银行授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    （四）审议通过《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

    公司于 2020 年 12 月 7 日与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛
乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙），嘉兴慧璞
股权投资合伙企业（有限合伙）、范卫红先生（以下合称“投资方”）及肖争强先生、
肖高强先生签署了《关于洛阳圣久锻件有限公司之增资协议》 以下简称“《增资协议》”），
投资方拟以人民币 70,000 万元认缴公司子公司洛阳圣久锻件有限公司（以下简称“圣
久锻件”）的新增注册资本人民币 3,442.6230 万元，公司拟放弃本次圣久锻件新增注
册资本事项中的优先认缴出资权，并以持有的全部圣久锻件股权向深创投制造业转型升
级新材料基金（有限合伙）设定质押以担保《增资协议》中的股权回购义务。嘉兴慧璞
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股权投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方，该事项构成关联交易。

    公司本次拟放弃圣久锻件新增注册资本事项中的优先认缴出资权，是基于深创投制
造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、青
岛驰锐投资管理中心（有限合伙），嘉兴慧璞股权投资合伙企业（有限合伙）、范卫红
先生等投资方在资本实力和抗风险能力方面的优势，把握行业发展机遇，加快圣久锻件
的持续健康发展、提升圣久锻件整体竞争力。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

    独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事潘忠回避表决，表决通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会
同意提名肖争强先生、肖高强先生、曹柏根先生、郝爽先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    5.01 选举肖争强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    5.02 选举肖高强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    5.03 选举曹柏根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    5.04 选举郝爽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
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    本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举
的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    （六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董
事会同意提名王晓莹女士、雷贤卿先生、王建敏先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    6.01 选举王晓莹女士为公司第三届董事会独立董事候选人

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    6.02 选举雷贤卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    6.03 选举王建敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人

    本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任
职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届
选举的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    （七）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》 。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    三、备查文件
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    1.《洛阳新强联回转支承股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
    2.《洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关审议事项的独立意见》。


    特此公告。




                                             洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二〇年十二月七日