回转支承专业制造




               洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事

   关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为洛阳新强联回转支
承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经
认真审查相关资料，就公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表以下事前
认可及独立意见：

    一、关于公司增加银行授信额度的独立意见

    经核查，公司本次增加银行授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常
运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，
本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。

    综上所述，同意公司本次申请增加银行授信额度事宜。

    二、关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的事前认可及独立意见

    （一）事前认可

    公司本次关联交易的发生主要是由于子公司洛阳圣久锻件有限公司发展需要，该关
联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不造成对上市公司独立性的不
利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上述所，同意将上述关联交易事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。

    （二）独立意见

    公司放弃子公司洛阳圣久锻件有限公司新增注册资本事项中的优先认缴权，并由投
资方认缴新增注册资本，增资方案以市场规则制定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的
原则。公司放弃优先认缴出资权是为了抓住行业发展机遇，更好推进洛阳圣久锻件有限
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公司后续健康稳定发展。相关事宜不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情
形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规
以及规章制度的相关要求。

    综上所述，同意本次交易事项并同意将本议案提交公司股东大会审议，与该关联交
易有利害关系的关联人将回避表决。

    三、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见

    公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合
法有效。本次非独立董事候选人的提名不存在损害中小股东利益的情形。

    经核查，公司第三届董事会候选人的教育背景、工作经历具备履行董事职责的任职
条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，亦未有被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    综上所述，同意提名肖争强先生、肖高强先生、曹柏根先生、郝爽先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人。同意提交股东大会审议。

    四、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见

    公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合
法有效。本次独立董事候选人的提名不存在损害中小股东利益的情形。

    经核查，公司第三届董事会候选人的教育背景、工作经历和独立董事任职资格，具
备与其行使职权相适应的任职条件和能力,独立董事候选人具备证券监管机构所要求的
独立性。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，亦未有被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    综上所述，同意提名王晓莹女士、雷贤卿先生、王建敏先生为公司第三届董事会独
立董事候选人。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。

     独立董事：王晓莹、雷贤卿、王建敏
                                              洛阳新强联回转支承股份有限公司
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        董事会
二〇二〇年十二月七日