新强联：关于召开2020年第三次临时股东大会提示性公告的更正公告2020-12-21
回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2020-036
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 16 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会提
示性公告》（公告编号 2020-035，以下简称“股东大会提示性公告”）。股东大会提示
性公告中议案编码之 6.01 及附件二授权委托书中议案编码之 6.01 描述与会议审议事项
之 6.01 描述不一致，现将相关内容更正如下：
一、更正事项涉及的具体内容
1、更正前（原股东大会提示性公告三、议案编码）：
备注
议案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 √
累计投票提案
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事 √
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事 √
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事 √
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事 √
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事 √
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5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事 √
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事 √
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 1 名
6.01 选举牛琳琳女士为第三届非职工代表监事 √
更正后：
备注
议案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 √
累计投票提案
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事 √
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事 √
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事 √
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事 √
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事 √
5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事 √
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事 √
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 1 名
6.01 选举牛琳琳女士为第三届监事会非职工代表监事 √
变更内容：议案编码 6.01 提案名称增加“监事会”三个字。
2、更正前（原股东大会提示性公告附件二授权委托书）：
同 反 弃
备注
意 对 权
议案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
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100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 √
采用等额选举，填报投给
累计投票提案
候选人的选举票数。
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 1 名
6.01 选举牛琳琳女士为第三届非职工代表监事 √ （ ）票
更正后：
同 反 弃
备注
意 对 权
议案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 √
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采用等额选举，填报投给
累计投票提案
候选人的选举票数。
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 1 名
6.01 选举牛琳琳女士为第三届监事会非职工代表监事 √ （ ）票
变更内容：议案编码 6.01 提案名称增加“监事会”三个字。
更正后的股东大会提示性公告请见本公告附件。
二、除上述更正事项外，原股东大会提示性公告其它事项不变。本次更正不涉及股
东大会会议时间、股权登记日等其它事项的变化。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 21 日
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附件：
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知
的公告》（公告编号 2020-033）。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的
方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将相关事项
再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 12 月 23 日（现场股东大会
召开当日）9:15-15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 23 日上午 9:15
—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00 。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2020 年 12 月 16 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 12 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本
次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承股份有限公司二楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事
5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事
回转支承专业制造
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6.01 选举牛琳琳女士为第三届监事会非职工代表监事；
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议
通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。议案 1 获审议通过系议案 2、议案 4 及议案 5 生效的前提。
议案 3 为关联交易，关联股东将对该议案回避表决。
议案 4、5 需采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事四名，应选独立董事
三名。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资料和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会可以进行表决。
三、议案编码
备注
议案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 √
累计投票提案
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事 √
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事 √
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事 √
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事 √
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
回转支承专业制造
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事 √
5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事 √
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事 √
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 1 名
6.01 选举牛琳琳女士为第三届监事会非职工代表监事 √
四、本次股东大会现场会议登记等事项
1、登记时间：2020 年 12 月 18 日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～17:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承
股份有限公司董事会办公室，邮编 471822（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登
记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效
身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证
明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2020 年 12 月 18 日下
午 17：00 之前送达公司董事会办公室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
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7、股东大会联系方式：
联系人：查小萍、党丽姣
联系电话：0379-65190122
传真：0379-65190121
邮箱：xql@lyxql.com.cn
通讯地址：洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会办公
室。
邮编：471822
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350850”，投票简称为“强联
投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
回转支承专业制造
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 23 日（现场股东大会召开
当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
洛阳新强联回转支承股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席洛阳新强联回转支承股
份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项
议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
该列
议案编码 提案名称 打勾
的栏
目可
以投
票
100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 √
采用等额选举，填报
累计投票提案 投给候选人的选举票
数。
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事 √ （ ）票
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
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5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事 √ （ ）票
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 1 名
6.01 选举牛琳琳女士为第三届监事会非职工代表监事 √ （ ）票
委托人签名或盖章： 委托人证件号码：
委托人股东账号: 委托人持股数量:
被委托人： 被委托人证件号码:
委托日期: 委托有效期：本次股东大会
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、可以按对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，
股东代理人按照自己的意思进行表决；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码（统一社会信用代码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 12 月 18 日 17:00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
