回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2021-033


                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                     第三届董事会第五次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2021 年 4 月 13 日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公司二
楼会议室，会议通知于 2021 年 4 月 8 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会
议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事和高
级管理人员列席了本次董事会。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于设立全资子公司的议
   案》：

    根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司“洛阳新圣新能源有限
公司”（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为 3,000 万元
人民币。同时，公司董事会授权管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

    三、备查文件
                                                        回转支承专业制造

洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。


特此公告




                                         洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 4 月 13 日