回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2021-034


                       洛阳新强联回转支承股份有限公司

                         关于设立全资子公司的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 3,000
万元人民币设立全资子公司“洛阳新圣新能源有限公司”（暂定名称，最终以市场监督
管理局核准的名称为准）。

    （二）公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
根据《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。

    （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1. 拟设立子公司名称：洛阳新圣新能源有限公司（最终以市场监督管理局核准的
名称为准）
    2. 公司类型：有限责任公司
    3. 法定代表人：肖争强
    4. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元
器件销售；光伏发电设备租赁。
                                                               回转支承专业制造

    5. 注册资本：3,000 万元人民币
    6. 住所：洛阳市新安县洛新工业园洛新快速通道 8 号
    7. 股权结构：公司持股 100%
    8. 出资方式及资金来源：本次设立全资子公司以自有资金，货币形式投入。
   以上拟设立全资子公司信息最终以市场监督管理局审核登记为准。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   （一）对外投资的目的

    本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，扩展了公司经营范围，完善和
提升公司业务发展布局，进一步提升公司的综合竞争力，实现公司可持续发展。符合公
司发展需要及全体股东的利益。

   （二）对外投资存在的风险

    本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审核手
续存在一定的不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境
及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，
积极防范和化解各类风险。

   （三）对外投资对公司的影响

    本次设立全资子公司是基于公司战略规划和业务发展需要，将对公司的长远发展产
生积极影响；本次设立全资子公司将纳入合并报表范围，投资风险可控，不会对公司的
财务状况及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

    五、备查文件

    洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

    特此公告
                                              洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 4 月 13 日