回转支承专业制造


证券代码：300850               证券简称：新强联                 公告编号：2021-061



                        洛阳新强联回转支承股份有限公司
       关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订《公司章程》

                             并办理工商变更登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开
了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、关于变更注册资本情况

    公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020
年 度 利 润 分配 及 资 本公 积 金 转增 股 本 预案 的 议 案》 ， 公 司以 2020 年度 末 总 股 本
106,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），合计派
发现金红利人民币 43,460,000 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股
东每 10 股转增 7 股，送红股 0 股（含税），合计转增股本 74,200,000 股。本次权益分
派方案已实施完毕，公司总股本由 10,600 万股增至 18,020 万股，注册资本由 10,600
万元增至 18,020 万元。

    二、关于调整董事会成员结构的情况

    为优化公司治理结构，提高董事会决策的准确性、科学性，以及公司原董事曹柏根
辞职，结合公司实际治理情况需要，公司董事会同意董事会成员人数由 7 人调减为 6 人，
其中非独立董事人数由 4 人调减为 3 人，独立董事人数保持不变。

    三、关于修订《公司章程》的情况
                                                                    回转支承专业制造

    鉴于上述情况，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际
情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

  序号                 修订前                                  修订后

         第六条 公司首次公开发行前的注册
         资本为人民币 7,950 万元，公司首次     第六条 公司注册资本为人民币 18,020 万
    1
         公开发行完成后的注册资本为人民币      元。
         10,600 万元。

         第十九条 公司的股份总数为 10,600      第十九条 公司的股份总数 为 18,020 万
    2
         万股，均为普通股。                    股，均为普通股。


         第一百一十五条 董事会由 7 名董事
                                               第一百一十五条 董事会由 6 名董事组成，
    3    组成，其中独立董事 3 名。董事会设
                                               其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。
         董事长 1 名。




                                               第一百三十条 董事会会议表决方式为：
                                               记名投票表决或举手表决方式。每名董事
         第一百 三十条 董事 会会议 表决方 式   有一票表决权。董事会成员人数为偶数
         为：记名方式投票表决或举手表决。      时，当出现表决相等情形，董事会可根据
    4    董事会临时会议在保障董事充分表达      审议情况对相关事项进行修改提交下次
         意见的前提下，可以用通讯方式进行      会议审议，或提议将其提交股东大会审议
         并作出决议，由参会董事签字。          表决。董事会临时会议在保障董事充分表
                                               达意见的前提下，可以用信函、传真方式
                                               进行并作出决议，并由参会董事签字。



    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

    上述事项尚须提交公司股东大会并以特别决议审议，同时提请股东大会授权公司管
理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权
有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

    特此公告
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
          董事会
      2021 年 8 月 6 日