回转支承专业制造


证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2021-062



                       洛阳新强联回转支承股份有限公司
           关于调整董事会下设委员会成员及聘任董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       鉴于洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）原董事曹柏根先生因
个人原因已辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，同时不再担任公司第三届战略
委员会、审计委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。

       公司于 2021 年 8 月 6 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董
事会下设委员会成员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如
下：

       一、调整董事会下设委员会成员情况

       为充分发挥董事会专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司对董事
会下设委员会成员构成进行调整。选举雷贤卿先生为公司第三届董事会战略委员会委
员、选举肖高强先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。

       本次调整完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

       1.审计委员会由王晓莹女士、王建敏先生、肖高强先生组成；王晓莹女士为主任委
员。

       2.战略委员会由肖争强先生、肖高强先生、雷贤卿先生组成；肖争强先生为主任委
员。

       3.提名委员会由雷贤卿先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；雷贤卿先生为主任委
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员。

       4.薪酬与考核委员会由王建敏先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；王建敏先生为
主任委员。

       二、聘任董事会秘书情况

       根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长的提名，经提
名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任寇丛梅女士为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件一）。

       寇丛梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深
圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业
知识水平，其任职资格符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任
公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

       公司董事会秘书联系方式：
       地址：洛阳市洛新产业集聚区新强联董事会办公室
       电话：0379-65190122
       传真：0379-65190121
       邮箱：xql@lyxql.com.cn



       特此公告




                                                洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 8 月 6 日
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附件一：寇丛梅女士简历



    寇丛梅女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师、注册税务师、注册资产评估师。2013 年 12 月至 2020 年 12 月曾任职于鑫融基投
资担保有限公司财务部部长。现任公司财务总监。

    截至本公告披露日，寇丛梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信
被执行人的情形。