回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联              公告编号：2021-060



                      洛阳新强联回转支承股份有限公司

                      第三届监事会第六次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2021 年 8 月 6 日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会议室，会
议通知于 2021 年 8 月 2 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

     经审议，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股
本由 10,600 万股增至 18,020 万股，注册资本由 10,600 万元增至 18,020 万元。根据《公
司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提
请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管
理局核准为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
                                                              回转支承专业制造

公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

    经审议，监事会认为：为公司资源整合，提高管理效率，公司拟吸收合并全资子公
司洛阳新强联精密轴承有限公司，吸收合并后，公司将依法承继其全部资产、负债等权
利与义务，洛阳新强联精密轴承有限公司独立法人资格将予以注销。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。


    特此公告




                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2021 年 8 月 6 日