回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2021-059



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                     第三届董事会第七次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2021 年 8 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公司二
楼会议室，会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会
议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高
级管理人员列席了本次董事会。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》

    1. 变更注册资本情况

    公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 10,600 万股增至 18,020
万股，注册资本由 10,600 万元增至 18,020 万元。
    2. 调整董事会成员结构情况
    为优化公司治理结构，提高董事会决策的准确性、科学性，以及公司原董事曹柏根
                                                               回转支承专业制造

辞职，结合公司实际治理情况需要，公司董事会同意董事会成员人数由 7 人调减为 6 人，
其中非独立董事人数由 4 人调减为 3 人，独立董事人数保持不变。
    根据上述情况，结合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》
中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及
章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日
起至该事项办理完毕之日止。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》和修订后的《公司章程》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    鉴于董事会成员结构调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的
规定，并结合公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》中董事会成员构成相关条款
作出修订。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的修订后的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整董事会下设委员会成员的议案》

    鉴于公司董事会成员结构调整，为充分发挥董事会专业委员会的专业职能，进一步
完善公司治理结构，对公司董事会下设委员会组成人员进行调整。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整董事会下设委员会成员及聘任董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
                                                               回转支承专业制造

    根据公司董事长的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任寇丛梅女
士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整董事会下设委员会成员及聘任董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

     为整合资源、提高资产使用效率，根据公司经营发展需要，公司按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定，依法定程序拟吸收合并全资子公司洛阳新强联精密轴承有限
公司并注销其法人资格，本次吸收合并完成后，公司将依法承继其全部资产、负债等权
利与义务。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

    （六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 8 月 23 日 15:00 点召
开 2021 年第二次临时股东大会。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告
                                                洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2021 年 8 月 6 日