回转支承专业制造


证券代码：300850             证券简称：新强联             公告编号：2021-072



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
    2. 本次股东大会没有变更以往股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1） 现场会议：2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 15:00 。
    （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 8 月 23 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00。
    2、现场会议地点：洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承股份有限公司二楼
会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长肖争强先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

   1、出席会议的总体情况
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    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 88 人，代表股份
87,371,681 股，占上市公司总股份的 48.4860％。
   2、现场出席会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 77,271,729 股，
占上市公司总股份的 42.8811％。
   3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 81 人，代表股份 10,099,9
52 股，占上市公司总股份的 5.6049％。
    4、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
    5、北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律
意见书。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：

       （一）《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

    总表决情况：同意 87,371,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意 10,549,526 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：获得通过。
    该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。

       （二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 87,371,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
                                                              回转支承专业制造


弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,549,526 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：获得通过。

    （三）《关于吸收合并全资子公司的议案》

    总表决情况： 同意 87,371,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：   同意 10,549,526 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。
    该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认
为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

   1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
   2、《北京市中伦律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年第二次
   临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
          董 事 会
      2021 年 8 月 23 日