回转支承专业制造


证券代码：300850                 证券简称：新强联                 公告编号：2021-080



                        洛阳新强联回转支承股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、募集资金情况概述

       经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号）同意批复，洛阳
新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”“公司”）向特定对象发行
人民币普通股（A 股）13,746,351 股，发行价格为 106.21 元/股，募集资金总额
为人民币 1,459,999,939.71 元，扣除与发行相关费用人民币 9,205,708.44 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27 元。募集资金已于 2021
年 8 月 4 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到位情况进行了审验并出具了验资报告(大华验字[2021]000551 号)。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       公司在《洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票之募集说明
书（注册稿）》中披露本次募集资金投资计划，具体如下：
                                                                             单位：人民币万元
                                                       承诺募集资金            项目备案或
序号              项目名称           项目投资总额
                                                         投资额                  核准文件
        3.0MW 及以上大功率风力发电                                      备案项目代码：
 1                                         93,500.00        93,500.00
        主机配套轴承生产线建设项目                                      2020-410323-34-03-109704
 2                                                                      备案项目代码：
        研发中心建设项目                   19,700.00        19,700.00
                                                                        2101-410323-04-01-997369
 3      补充流动资金                       32,800.00        32,800.00
             合    计                     146,000.00       146,000.00

     在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资
                                                                          回转支承专业制造

金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整

并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各部分优先顺序，募集资金不足部分由公司以自

有资金或通过其他融资方式解决。

       三、自筹资金预先投入使用情况

       在本次非公开发行股票募集资金到位之前，为保证项目的正常实施，公司已
根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，将在募集资金到位之后按照相关
法规规定的程序予以置换。
       公司拟以募集资金置换截至 2021 年 8 月 4 日公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额人民币 2,484.02 万元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010496 号）。具体情况如下：
                                                                              单位：人民币万元

                                             已预先                       其中：
序号             募投项目名称
                                           投入资金        建安工程支出         设备购置及安装
         3.0MW 及以上大功率风力发电主
  1                                             2,484.02             706.46              1,777.56
         机配套轴承生产线建设项目
      注：公司开具银行承兑汇票支付募投项目的置换原则为：以在 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会
第二次会议之后开立并支付，且票据承兑到日为 2021 年 8 月 4 日之前的银行承兑汇票。

       公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募
集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关
安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的
情形。

       四、本次募集资金置换履行的决策程序及相关意见

       （一）董事会审议情况及意见

       2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金 2,484.02 万元。

       （二）监事会审议情况及意见
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    2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本
次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集
资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一
致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

    （三）独立董事意见

    经审议，独立董事认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金事项履行了必要的决策程序，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
符合公司和全体股东的利益，相关审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致
同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情
况进行了审核，出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]0010496 号，认为，新强联公司
编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，在所有重大
方面公允反映了新强联公司截止 2021 年 8 月 4 日以自筹资金预先已投入募集资
金投资项目的情况。

    （五）保荐机构核查意见

    保荐机构核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董
事意见文件、审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过
上述核查，对公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项发表意见如
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下：
       公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程
序，自筹资金预先投入募投项目已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审
核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]0010496 号，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次
使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

       五、备查文件

   1、第三届董事会第八次会议决议；

       2、第三届监事会第七次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

       4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《洛阳新强联回转支承股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

       5、东兴证券股份有限公司《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

       特此公告。




                                          洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 8 月 25 日