回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2021-108


                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 14 日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公
司二楼会议室，会议通知于 2021 年 12 月 9 日以口头和电话方式通知送达。本次会议由
公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管
理人员列席了本次董事会。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

    一、审议通过《关于对外投资的议案》

    为了运用优质资源快速发展带来的投资收益，增强公司的盈利能力，实现股东利益
最大化。公司拟以自有资金 9975.20 万元认购山东金帝精密机械科技股份有限公司新增
注册资本 740 万元，其余部分计入金帝精密的资本公积。本次交易完成后，公司将持有
金帝精密 4.50%股权。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
                                                              回转支承专业制造

的《关于对外投资的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、审议通过《关于子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

     为了提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提
下，公司子公司洛阳圣久锻件有限公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元的自有资金进行
现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、
协定存款等）的理财产品，该额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
资金在上述额度和期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长自董事会审议
通过之日起根据子公司实际情况及要求签署相关合同文件，具体操作由子公司财务部负
责实施。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、审议通过《关于出售股票资产的议案》

    为了提高公司资产流动性及使用效率，实现投资收益最大化。同意公司管理层在严
格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价方式
择机出售所持明阳智能的股票，出售数量不超过 10,699,001 股。授权期限为董事会审
议通过之日起至明阳智能股票处置完毕为止。在此期间内，若明阳智能发生送股、资本
公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于出售股票资产的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    特此公告。
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
            董事会
      2021 年 12 月 14 日