回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2022-011
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:00 。
（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 2 月 9 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议地点：洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承股份有限公司二楼
会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长肖争强先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
回转支承专业制造
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份
82,853,036 股，占上市公司总股份的 42.7196％。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 77,439,276 股，
占上市公司总股份的 39.9282％。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 5,413,760
股，占上市公司总股份的 2.7914％。
4、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
5、上海市广发律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
表决结果：获得通过。
（二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
回转支承专业制造
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.02 发行规模
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.04 债券期限
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
回转支承专业制造
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.05 债券利率
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.06 付息的期限和方式
总表决情况： 同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.07 转股期限
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
回转支承专业制造
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
回转支承专业制造
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.11 赎回条款
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.12 回售条款
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回转支承专业制造
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
回转支承专业制造
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.17 募集资金用途
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.18 募集资金管理及存放账户
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.19 担保事项
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
回转支承专业制造
2.20 发行方案的有效期
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.21 评级事项
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
回转支承专业制造
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报
告的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（六）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施
回转支承专业制造
及相关承诺的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（八）《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（九）《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（十）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行
回转支承专业制造
可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 82,853,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,090,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（十一）《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》
独立董事候选人陈明灿先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结
果如下：
总表决情况： 同意 82,606,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7019％；
反对 247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2981％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,843,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.9443％；反对 247,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0557％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：陈明灿先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派李文婷律师、成赟律师对本次股东大会进行了现场见证
并出具法律意见书认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
回转支承专业制造
2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 9 日
