回转支承专业制造


证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2022-025



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，
会议通知于 2022 年 4 月 11 日以口头、电话等方式送达。会议由公司监事会主席张占普
先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘
要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告披露的提示性公告》
同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规
范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东特别是中小投资者的合
法权益，并出具了《2021 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度财务决算报告》内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司
的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    （五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募
集资金使用管理办法》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、
真实、准确、完整地披露相关情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
并能得到有效执行。公司及子公司已纳入评价范围，内部控制体系的建立对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2021 年度内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    经董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定，结合公司整体经营效益情况、岗位分工不同，并参照同行业标
准及本地区薪酬（津贴）水平，公司拟定了《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案》，采取“总额控制、绩效考核”原则，薪酬总额较上一年度总额增幅控制在 20%
以内，独立董事津贴保持不变。该议案经公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案
生效之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
                                                                 回转支承专业制造

        经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所。在为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则，并对公司的
财务管理、内控管理工作进行指导，有利于公司规范运作及内控制度的健全。为保证审
计工作的连续性与稳健性，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
022 年度财务审计机构，聘期一年。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》

       经审核，监事会认为：为保障公司及子公司生产经营和项目顺利建设，拟在 2022
年度向金融机构申请不超过 30 亿元的综合融资授信额度，包含但不限于办理流动资金
贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保理、融资租赁等业务。
上述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际
经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议；在综合授信额度内，公司及其下属子公司可
以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；授信期限内，授信额度可循环
使用。
       为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司法定代表人（或其
书面授权代表）全权代表公司签署前述授信额度内与授信有关的申请书、合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的责任由公司承担。
       该授信期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日止。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《洛阳新强联回转支承股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综
合授信额度的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （十）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
                                                              回转支承专业制造

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过《2022 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.co
m.cn），《2022 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于次日出版的《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 4 月 21 日