回转支承专业制造



                洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为洛阳新强联回转支
承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，对
公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行认真审核，并发表以下独立意见：

    一、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

    经审核，我们认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
报规划》中有关利润分配政策的相关规定，结合公司当前发展阶段、盈利水平及资本公
积情况，同时兼顾了股东合理回报，有利于公司持续、健康的发展，符合公司及全体股
东的利益。因此，我们同意该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

    经审核，我们认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实客观地反映了
2021 年度公司募集资金存放和使用的实际情况。公司按照相关法律法规及公司管理制
度，规范募集资金的存放和使用，并及时、真实、准确、完整地披露相关情况；不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
    因此，我们同意该议案提交公司股东大会审议。

    三、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审核，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合我国
现有法律法规及监管部门有关要求，并得到了有效执行，不存在重大缺陷。公司编制的
《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和实际
执行情况。

    四、关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

    经审核，我们认为：公司 2022 年度董事、监事、高管人员的薪酬方案结合公司所
                                                              回转支承专业制造

处行业、地区薪酬水平及公司目前的实际经营情况制定的，相关决策程序合法有效。有
利于提高公司董事、监事、高级管理人员工作积极性，符合公司长远发展，不存在损害
公司及股东利益的情况。
    因此，我们同意该议案提交公司股东大会审议。

    五、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见

    经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审
计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报
告审计工作，为公司出具的各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司财务审计及内控审计业务的一致性、连续性，我们同意公司拟续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公
司股东大会审议。

    六、关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见

    经审核，我们认为：公司及子公司本次申请综合授信是公司正常生产活动经营需要，
不存在损害公司及股东利益的情形；本次发生的担保行为均系公司正常经营融资需求，
公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司生产经营和业
务发展造成不良影响。本议案审议、表决程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等
有关规定。

    因此，我们同意该议案提交公司股东大会审议。




    独立董事：陈明灿、雷贤卿、王建敏




                                          洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                 2022 年 4 月 21 日