新强联:2021年度董事会工作报告2022-04-22
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度,洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事严格
遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件,切实履行股
东大会赋予的董事会职责,积极推进董事会各项决议实施,不断规范公司法人治理结构,
恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作,有效地保
障了公司和全体股东的利益,现对本年度工作情况汇报如下:
一、2021 年度公司经营情况
2021 年,对于公司而言是机遇与挑战并存的一年,更是收获的一年。本年度公司在
董事会的正确领导和支持下,紧紧围绕“专注主业、效益优先”的管理策略,抓机遇、
求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,务实创新,真抓实干,完成了生产指标。
报告期内,公司主要生产经营指标(合并口径)完成如下:
营业收入 247,687.44 万元,比上年同期增长 19.98%;归属于上市公司股东的净利
润 51,430.74 万元,比上年同期 21.09%;
报告期末,公司资产总额 625,635.90 万元,较期初增加 87.48 %,归属于上市公司
股东的所有者权益为 343,577.15 万元,较期初增加 127.02%;
本期基本每股收益 2.78 元,较去年同期增加 0.72%。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
(一)董事会会议具体情况
报告期内公司共召开 10 次董事会,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决
议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范
运作。具体审议情况如下:
1、2021.1.14 召开第三届董事会第二次会议,审议通过了 《关于公司符合创业板
向特定对象发行股票条件的议案》 ;《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》;
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》;《关于公司向特定对象发
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行股票预案的议案》;《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》;《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承
诺的议案》;《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;《关于公司未来三年(2021
年-2023 年)股东回报规划的议案》;《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专
用账户的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事
宜的议案》;《关于以自有资金投资建设项目的议案》;《关于提请召开公司 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
2、2021.1.27 召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于子公司使用自有资
金进行现金管理的议案》。
3、2021.3.30 召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2020 年年度
报告及其摘要的议案》;《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;《关于公司
2020 年度总经理工作报告的议案》;《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况
报告的议案》;《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;《关于公司 2020 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;《关于公司 2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》;《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;《关
于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;《关于公司 2021 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的议案》;《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》;《关于公
司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;《关于提请召开公司 2020
年年度股东大会的议案》。
4、2021.4.13 召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的
议案》。
5、2021.4.22 召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2021 年第一
季度报告的议案》。
6、2021 年 8 月 6 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资
本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;《关于修订
<董事会议事规则>的议案》;《关于调整董事会下设委员会成员的议案》;《关于聘任
董事会秘书的议案》;《关于吸收合并全资子公司的议案》;《关于提请召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
7、2021.8.25 召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2021 年半年
度报告全文及其摘要的议案》;《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
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专项报告>的议案》;《关于会计政策变更的议案》;《关于变更注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》;《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的议案》;《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的议案》;《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会
的议案》。
8、2021.10.26 召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2021 年第三
季度报告的议案》。
9、2021.12.9 召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于收购洛阳豪智机械
有限公司 55%股权的议案》。
10、2021.12.14 召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资的议
案》;《关于子公司使用自有资金进行现金管理的议案》;《关于出售股票资产的议案》。
(二)股东大会会议具体情况
报告期内,公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格
按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得
到有效的实施。报告期内共召开四次股东大会:
1、2021.2.1 召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合创业板
向特定对象发行股票条件的议案》;《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》;《关
于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》;《关于公司向特定对象发行股
票预案的议案》;《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》;《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的
议案》;《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;《关于公司未来三年(2021
年—2023 年)股东回报规划的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定
对象发行股票相关事宜的议案》;《关于以自有资金投资建设项目的议案》。
2、2021.4.20 召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告
及其摘要的议案》;《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;《关于公司 2020
年度监事会工作报告的议案》;《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;《关于
公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;《关于公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;《关于公司前次募集资金使用情况专项报
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告的议案》;《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;《关
于公司拟续聘会计师事务所的议案》;《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》。
3、2021.8.23 召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、
调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;《关于修订<董
事会议事规则>的议案》;《关于吸收合并全资子公司的议案》。
4、2021.9.10 召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。
三、董事会的运行情况
1.报告期内,公司董事会严格按照董事会议事规则及公司章程行使职权。所有董
事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求开展工作,勤
勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,切实提
高了履行董事职责的能力。
2.公司独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等规定,依法履行了相应职责和义务。本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽
责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及
观点,深入公司现场调研,了解公司运营状况、内部建设及董事会决议、股东大会决议
的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
报告期内,公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
3.公司董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个
专门委员会。报告期内,各专门委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则
等的相关规定行使职权,积极开展相关工作,履行董事会赋予的各项职权,对公司定期
报告、内部控制、人员任命、利润分配等各重大事项进行审议,有效保证了公司董事会
决策的公正性和客观性,维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规
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范运作和健康发展发挥了积极作用。
四、信息披露与投资者关系管理
2021 年,公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》规定,加强
信息披露事务管理,履行信息披露义务,真实、准确、及时、完整地进行信息披露,确
保所有投资者公平获取公司信息。
公司通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研等方式,在信息披露原则下拓
宽与投资者交流渠道,加深与广大投资者进行互动、沟通,深化投资者对公司的了解和
认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,实现公司价值和股东利益最大
化。
五、2022 年董事会重点工作计划
2022 年公司将继续秉持对全体股东负责的基本原则,在考虑宏观经济形势和市场环
境的情况下,围绕公司战略、结合发展实际,有序推进以下各项工作,力争年度各项经
营指标保持平稳增长:
(1)夯实核心业务,立足已有优势业务,做大做强主营业务;
(2)迎合大功率及海上风电发展趋势,加速拓展新技术应用;
(3)加强内部控制建设,提升规范运作水平和治理水平;
(4)以本次发行可转债为契机,丰富和完善产品结构,保持公司技术创新及前瞻优势,
持续增强核心竞争力;
(5)建立健全风险管理体系,加强风险控制管理,尤其是项目运作风险的掌控能力,
提高预判能力和危机处理能力;
(6)提高信息披露质量,做好投资者关系管理。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日