新强联:2021年年度股东大会决议公告2022-05-12
回转支承专业制造
证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2022-039
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1) 现场会议:2022 年 5 月 12 日(星期四)下午 15:00 。
(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022
年 5 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议地点:洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承股份有限公司四楼
会议室。
3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长肖争强先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 48 人,代表股份
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97,907,831 股,占上市公司总股份的 50.4819%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 77,337,346 股,
占上市公司总股份的 39.8756%。
通过现场投票的股东
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 39 人,代表股份 20,570,485 股,占上市公司总股份的 10.60
63%。
4、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
5、上海市广发律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议
案:
(一)《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
(二)《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
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因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。
(三)《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
(四)《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
(五)《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
(六)《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
(七)《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
(八)审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意 97,902,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%;反
对 5,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,184,315 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9759%;反对 5,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
(九)《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意 97,907,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,189,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的
回转支承专业制造
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派李文婷律师、成赟律师对本次股东大会进行了视频见证
并出具法律意见书认为,公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议
召集人及岀席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 12 日