回转支承专业制造


证券代码：300850             证券简称：新强联             公告编号：2022-039



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                         2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
    2. 本次股东大会没有变更以往股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1） 现场会议：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 15:00 。
    （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 12 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。
    2、现场会议地点：洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承股份有限公司四楼
会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长肖争强先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

   1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 48 人，代表股份
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97,907,831 股，占上市公司总股份的 50.4819％。
   2、现场出席会议情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 77,337,346 股，
占上市公司总股份的 39.8756％。
       通过现场投票的股东
   3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 39 人，代表股份 20,570,485 股，占上市公司总股份的 10.60
63％。
       4、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
       5、上海市广发律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律
意见书。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：

       （一）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

       总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：获得通过。

       （二）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

       总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：获得通过。

    公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。

    （三）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。

    （四）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。

    （五）《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。

    （六）《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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    总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。

    （七）《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。

    （八）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 97,902,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反
对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,184,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9759％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。

    （九）《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：同意 97,907,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,189,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的
                                                               回转支承专业制造


100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派李文婷律师、成赟律师对本次股东大会进行了视频见证
并出具法律意见书认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
   2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2021 年年度股
   东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                                洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022 年 5 月 12 日