回转支承专业制造

证券代码：300850                证券简称：新强联           公告编号：2022-043



                       洛阳新强联回转支承股份有限公司

                      第三届董事会第十五次会议决议公告



           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2022 年 5 月 24 日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公司
四楼会议室，会议通知于 2022 年 5 月 19 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次
会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和
高级管理人员列席了本次董事会。

       本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

       （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

       由于公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 193,946,351 股增加
至 329,708,796 股，注册资本由 193,946,351 元增加至 329,708,796 元。
       鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层
办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权有效
                                                              回转支承专业制造

期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和修订后的《公
司章程》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 6 月 9 日 14:50 召开
2022 年第二次临时股东大会。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。
                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 5 月 24 日