新强联:第三届董事会第十五次会议决议公告2022-05-25
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证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2022-043
洛阳新强联回转支承股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会
议于 2022 年 5 月 24 日以现场会议结合通讯表决方式召开,现场会议的会议地点在公司
四楼会议室,会议通知于 2022 年 5 月 19 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次
会议由公司董事长肖争强先生召集和主持,会议应到董事 6 人,实到 6 人。公司监事和
高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论,相关议案审议和表决情况如下:
(一)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
由于公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕,公司总股本由 193,946,351 股增加
至 329,708,796 股,注册资本由 193,946,351 元增加至 329,708,796 元。
鉴于上述注册资本变更情况,同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司
实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层
办理本次相关工商变更登记及章程备案(最终以市场监督管理局核准为准),授权有效
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期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和修订后的《公
司章程》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟定于 2022 年 6 月 9 日 14:50 召开
2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日