新强联:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-09
回转支承专业制造
证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2022-050
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1) 现场会议:2022 年 6 月 9 日(星期四)下午 14:50 。
(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022
年 6 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 6 月 9 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点:洛阳市洛新产业集聚区洛阳新强联回转支承股份有限公司四楼
会议室。
3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长肖争强先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 34 人,代表股份
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157,686,189 股,占上市公司总股份的 47.8259%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人,代表股份 131,488,738
股,占上市公司总股份的 39.8803%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 24 人,代表股份 26,197,451 股,占上市公司总股份的 7.945
6%。
4、根据当前疫情防控要求,公司董事、监事和高级管理人员以现场和通讯方式出
席了本次会议。
5、上海市广发律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议
案:
(一)《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况:同意 157,686,189 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 27,264,882 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:获得通过。该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派成赟律师、藕淏律师对本次股东大会进行了视频见证并
出具法律意见书认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,
会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;
2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 9 日