回转支承专业制造

证券代码：300850             证券简称：新强联            公告编号：2022-067



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                    第三届监事会第十三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以口头、电话通知等方式送达。本次会议应到监事 3 人，
实到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其
摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》刊登于次日
出版的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                                               回转支承专业制造

的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，严格按照
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规
定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行
了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相
关的生产经营，可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的
利益。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。




                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日