回转支承专业制造

证券代码：300850           证券简称：新强联           公告编号：2022-093
债券代码：123161           债券简称：强联转债



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                    第三届监事会第十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 31 日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，
会议通知于 2022 年 10 月 25 日以口头方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履
行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2022-094）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换
                                                             回转支承专业制造

的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东
的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-095）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理，能够提高公司资金使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经
营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其决策审议程序合法、合规。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-0
96）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
    特此公告。




                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2022 年 10 月 31 日