新强联：第三届董事会第二十次会议决议公告2022-10-31
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证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2022-092
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2022 年 10 月 31 日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公
司四楼会议室，会议通知于 2022 年 10 月 25 日以口头方式送达全体董事。本次会议由
公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人，其中董事郝爽先生
和独立董事陈明灿先生、王建敏先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为了顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目建设，本次
募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。现募集资金已经
到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 28,728.07 万元。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（大华核字[2022]0013697 号）。
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具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2022-094）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置
换的议案》
公司在可转债募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户，有利于提高资金使用效率，
改善公司现金流，降低资金使用成本，更好的保障公司及股东权益，不会影响公司募集
资金投资项目的正常进行。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东
兴证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-095）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和日常经营的前提下，使用合计
不超过人民币 12.5 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使
用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金以及不超过人民币 8 亿元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于通过定期存款、结构性存款、通知存款、
保本理财等），授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限
范围内，可滚存使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证
券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-096）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
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1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
