回转支承专业制造

证券代码：300850           证券简称：新强联           公告编号：2022-094
债券代码：123161           债券简称：强联转债



                   洛阳新强联回转支承股份有限公司

      关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”“公司”）2022
年10月31日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币28,728.07万元。具体情
况如下：

    一、募集资金情况概述

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号），
洛阳新强联回转支 承股份有限公 司向不特定对 象发行可转换 公司债券
12,100,000 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,210,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,930,660.38 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 1,195,069,339.62 元，募集资金已于 2022 年
10 月 17 日全部到账。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2022 年 10 月 17 日出具“大华验字[2022]000693 号”《验证
报告》。

    二、募集资金投资项目情况概述

    根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露，公司募集资金投资项
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目及募集资金使用计划如下：
                                                          单位：人民币万元

   序号              项目名称            项目投资额       募集资金拟投入额
     1    齿轮箱轴承及精密零部件项目     111,320.00          86,500.00
     2    补充流动资金                   34,500.00           34,500.00
                合    计                 145,820.00          121,000.00

    三、自筹资金预先投入募集资金项目概述

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保证项目
的顺利实施，公司已根据项目进度的实际需求以自筹资金先行投入。截至 2022
年 10 月 17 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币
28,728.07 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《洛阳新强联回转
支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核
字[2022]0013697 号）。具体情况如下：
                                                            单位：人民币万元

   序号          募投项目名称          自筹资金预先投入
                                                            本次置换金额
                                             金额
     1    齿轮箱轴承及精密零部件项目      28,728.07          28,728.07
     2    补充流动资金                        -                  -
                 合计                     28,728.07          28,728.07

    四、募集资金置换预先投入的实施

    根据募集说明书中披露，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投
资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置
换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目
需投入的资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解
决。”公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募集说明书中
的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募
集资金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
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股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

    五、本次募集资金置换履行的决策程序及相关意见

    （一）董事会审议情况及意见

    2022 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金 28,728.07 万元。

    （二）监事会审议情况及意见

    2022 年 10 月 31 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本
次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集
资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一
致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

    （三）独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金事项履行了必要的审议程序，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股
东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金事项。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情
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况进行了审核，出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2022]0013697 号。认为，新强联公司
编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，
在所有重大方面公允反映了新强联公司截止 2022 年 10 月 17 日以自筹资金预先
已投入募集资金投资项目的情况。

    （五）保荐机构核查意见

    保荐机构核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董
事意见文件、审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过
上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如
下：
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董
事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，
自筹资金预先投入募投项目已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，
并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》大华核字[2022]0013697 号，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的
情况。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的
事项无异议。

    六、备查文件

    1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
    3、《独立董事关于洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》；
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《洛阳新强联回转支承股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
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   5、东兴证券股份有限公司《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

   特此公告。




                                       洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                   董事会
                                             2022 年 10 月 31 日