回转支承专业制造

证券代码：300850          证券简称：新强联           公告编号：2022-099
债券代码：123161          债券简称：强联转债



                    洛阳新强联回转支承股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 11 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在
公司四楼会议室，根据《董事会议事规则》规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时
会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明”。因情况紧急，本次会议通知于 2022 年 11 月 21 日以电话、口头等方式送达
全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6
人，其中董事郝爽先生和独立董事陈明灿先生、王建敏先生以通讯方式出席会议。公司
监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

     （一）审议通过《关于不向下修正“强联转债”转股价格的议案》

    截至 2022 年 11 月 21 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“强联转债”转股价格向下修
正条件。
                                                             回转支承专业制造

    鉴于“强联转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司
的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“强联转债”转股价
格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起，若再次触发“强联转债”转股价格向下
修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“强联转债”的转股价格向下
修正权利。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于不向下修正“强联转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。


                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 11 月 21 日