回转支承专业制造

证券代码：300850           证券简称：新强联           公告编号：2022-103
债券代码：123161           债券简称：强联转债



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

               关于不向下修正“强联转债”转股价格的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 截至 2022 年 12 月 12 日，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%的情形，触发“强联转债”转股价格向下修正条件。

    2. 2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于不向下修正“强联转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“强联
转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 4 月 16 日，如再
次触发“强联转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从
2023 年 4 月 17 日重新起算），若再次触发“强联转债”转股价格向下修正条件，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“强联转债”的转股价格向下修正权利。



    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）核准，公司于 2022
年 10 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,210.00 万张，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 121,000.00 万元。
    经深圳证券交易所同意，公司 121,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 10 月
27 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
    根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
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明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定，公司本次发行的可转换公司债券
转股期限自 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，初始转股价格为人民币 86.69 元
/股。

    二、可转债转股价格向下修正条款

    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款
如下：

    （1）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的
较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。

    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联
网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后
的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。

    三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

    截至 2022 年 12 月 12 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 73.69 元/股）的情形，已经触发《募集
说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
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    鉴于“强联转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司
的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于不向下修正“强联转债”转股价格的议案》。公司董事会
决定本次不向下修正“强联转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起
至 2023 年 4 月 16 日，如再次触发“强联转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下
修正方案。在此期间之后（从 2023 年 4 月 17 日重新起算），若再次触发“强联转债”
转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“强联转债”的
转股价格向下修正权利。
    敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

   《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

    特此公告。




                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 12 月 12 日