回转支承专业制造

证券代码：300850           证券简称：新强联           公告编号：2023-016
债券代码：123161           债券简称：强联转债



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                    第三届监事会第十八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2023 年 2 月 10 日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，
会议通知于 2023 年 2 月 6 日以专人通知方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》

    就公司本次交易事宜，公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》
等相关法律法规及其他规范性文件要求编制了《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提请股东大会审议。
                                                               回转支承专业制造

    （二）审议通过《关于更换本次交易的评估机构的议案》

    为保证本次交易的顺利进行，公司同意更换中联资产评估集团（浙江）有限公司（以
下简称“中联评估浙江”）为公司本次交易提供资产评估服务。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于批准本次交易相关的<资产评估报告>的议案》

    本次交易的资产评估机构中联评估浙江对本次交易的标的资产进行了评估。中联评
估浙江以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，已出具《洛阳新强联回转支承股份有限公司
拟收购洛阳圣久锻件有限公司 51.1450%股权涉及的洛阳圣久锻件有限公司股东全部权
益评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2023]第 20 号）。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的相关性及评估定价公允性的议案》

    经审核，监事会认为，本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前
提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允，不会损害公司及其股东特别
是中小股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协
议的补充协议>的议案》

    因更换评估机构，为保证本次交易的顺利进行，公司拟与本次交易的交易对方深创
投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青
岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红签署的《发行股份及支付现金购买资产
协议的补充协议》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
   本议案尚需提请股东大会审议。
                                                              回转支承专业制造

    （六）审议通过《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》

    经审核，监事会认为：公司使用外币支付募投项目款项并以募集资金等额置换，履
行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，上述
事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。



    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。


    特此公告。




                                              洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023 年 2 月 10 日