回转支承专业制造

证券代码：300850           证券简称：新强联           公告编号：2023-031
债券代码：123161           债券简称：强联转债



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                    第三届监事会第二十次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2023 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，
会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人通知方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
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    《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2022 年度运行的
实际情况。监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司股东权益、公司
利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营
成果。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    2022 年度利润分配预案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的
监督作用，有效管控经营风险，《2022 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地
反映了公司内部控制执行情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和
使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不
存在其他违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵
循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任
和义务，如期出具了公司 2022 年度审计报告。结合对审计机构独立性、专业胜任能力、
诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司
整体经营效益情况、岗位分工不同，并参照同行业标准及本地区薪酬（津贴）水平，公
司拟定了《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，采取“总额控制、绩效考
核”原则，薪酬总额较上一年度总额增幅控制在 20%以内，独立董事津贴调整为人民币
3 万元/年（税后）。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方
案生效之日止。

    全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
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    根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及其下属
子公司拟在 2023 年度向金融机构申请不超过 50 亿元的综合融资授信额度，包含但不限
于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保理、融
资租赁等业务。

    前述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司
实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议；在综合授信额度内，公司及其下属子公
司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；授信期限内，授信额度可
循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司法定代表人
（或其书面授权代表）全权代表公司签署前述授信额度内与授信有关的申请书、合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的责任由公司承担。

    该授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之
日止。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》

    公司本次仅变更募投项目“齿轮箱轴承及精密零部件项目”的实施地点，不影响公
司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    （十一）审议通过《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》

    本次关联交易的价格以评估机构出具的评估结果为依据，由各方协商确定，交易定
价公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
                                                               回转支承专业制造

    （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，可以提
高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。公司拟使用不超
过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。


    特此公告。




                                              洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023 年 3 月 30 日