回转支承专业制造

证券代码：300850          证券简称：新强联           公告编号：2023-045
债券代码：123161          债券简称：强联转债



                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2023 年 3 月 31 日下午 15：00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议
地点在公司四楼会议室，根据《董事会议事规则》规定“情况紧急，需要尽快召开董事
会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电话通知、电子通
讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，
会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

     （一）审议通过《关于洛阳豪智机械有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的说明
 的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，洛阳豪智机械有限公司2022实现
扣除非经常性损益后的净利润为28,042,039.71元，低于承诺数4,000.00万元，未完成
本年度业绩承诺。出让方将根据协议约定进行补偿，应补偿金额为1515.19万元。公司
                                                              回转支承专业制造

董事会将督促出让方完成业绩承诺补偿。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审
核报告。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》


    特此公告。


                                               洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 3 月 31 日