回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-056
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:30 。
（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：洛阳市新安县新安经济技术开发区京津路与纬四路交叉口洛阳
新强联回转支承股份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖争强先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
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东代理人共 23 人，代表股份 141,019,703 股，占上市公司总股份的 42.7710％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 131,247,340 股，
占上市公司总股份的 39.8070％；通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 9,772,363
股，占上市公司总股份的 2.9639％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》
同意 140,998,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 21,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,576,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7981％；反对 21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（二）审议通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 140,946,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9481％；
反对 73,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,525,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3097％；反对 73,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6903％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（三）审议通过了《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 140,998,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；
反对 21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 10,576,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7981％；反对 21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（四）审议通过了《关于＜2022 年财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 140,986,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；
反对 33,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,565,276 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6875％；反对 33,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3125％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 140,962,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9593％；
反对 57,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,541,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4585％；反对 57,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5415％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 140,950,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；
反对 69,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,529,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3479％；反对 69,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
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（七）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》
总表决情况：同意 140,946,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9481％；
反对 73,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,525,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3097％；反对 73,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6903％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 140,842,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8742％；
反对 177,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1258％；弃权 3 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,420,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3259％；反对 177,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6740％；弃权 3 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（九）审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 140,987,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；
反对 32,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,565,946 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6938％；反对 32,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3062％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（十）审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会成员结构及修订＜公司章程＞
并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 140,998,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；
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反对 21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,576,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7981％；反对 21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 130,804,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7564％；
反对 10,214,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2436％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 383,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.6183％；反对 10,214,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3817％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
总表决情况：同意 130,804,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7564％；
反对 10,214,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2436％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 383,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.6183％；反对 10,214,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3817％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派成赟律师、藕淏律师对本次股东大会进行了见证并出具
法律意见书认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
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及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
