回转支承专业制造 证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2023-056 债券代码:123161 债券简称:强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1) 现场会议:2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 14:30 。 (2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点:洛阳市新安县新安经济技术开发区京津路与纬四路交叉口洛阳 新强联回转支承股份有限公司四楼会议室。 3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长肖争强先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 回转支承专业制造 东代理人共 23 人,代表股份 141,019,703 股,占上市公司总股份的 42.7710%。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人,代表股份 131,247,340 股, 占上市公司总股份的 39.8070%;通过网络投票的股东共 13 人,代表股份 9,772,363 股,占上市公司总股份的 2.9639%。 2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市广发律师事务所委派 律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: (一)审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 同意 140,998,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,576,996 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7981%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (二)审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 140,946,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9481%; 反对 73,160 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0519%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,525,236 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3097%;反对 73,160 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6903%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (三)审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 140,998,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%; 反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 回转支承专业制造 中小股东总表决情况:同意 10,576,996 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7981%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (四)审议通过了《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 总表决情况:同意 140,986,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9765%; 反对 33,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,565,276 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6875%;反对 33,120 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3125%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (五)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 140,962,313 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9593%; 反对 57,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0407%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,541,006 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4585%;反对 57,390 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5415%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:同意 140,950,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9510%; 反对 69,110 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,529,286 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3479%;反对 69,110 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6521%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 回转支承专业制造 (七)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议 案》 总表决情况:同意 140,946,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9481%; 反对 73,160 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0519%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,525,236 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3097%;反对 73,160 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6903%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (八)审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况:同意 140,842,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8742%; 反对 177,420 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1258%;弃权 3 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,420,973 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3259%;反对 177,420 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6740%;弃权 3 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (九)审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 总表决情况:同意 140,987,253 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9770%; 反对 32,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,565,946 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6938%;反对 32,450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3062%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 (十)审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 总表决情况:同意 140,998,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%; 回转支承专业制造 反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 10,576,996 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7981%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 2/3 以上通过。 (十一)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 130,804,793 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7564%; 反对 10,214,910 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2436%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 383,486 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6183%;反对 10,214,910 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.3817%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 2/3 以上通过。 (十二)审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 总表决情况:同意 130,804,793 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7564%; 反对 10,214,910 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2436%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 383,486 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6183%;反对 10,214,910 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.3817%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所委派成赟律师、藕淏律师对本次股东大会进行了见证并出具 法律意见书认为,公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人 回转支承专业制造 及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》; 2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2022 年年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日