证券代码：300852         证券简称：四会富仕          公告编号：2020-003



              四会富仕电子科技股份有限公司

           第一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议通知于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
2020 年 7 月 17 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议
董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1
人）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有
限公司进行增资的议案》
    为保障募投项目的顺利建设，公司拟使用募集资金人民币 27,842.19 万元以
现金方式向募投项目“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高
可靠性线路板项目”的实施主体泓科电子进行增资，其中增加泓科电子注册资本
10,000 万元，剩余的计入资本公积。本次增资完成后，泓科电子注册资本将由
人民币 5,500 万元变更为人民币 15,500 万元。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四会富
仕电子科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




                                     四会富仕电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2020 年 7 月 20 日