证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2020-021
四会富仕电子科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月 1 日（星期二）下午 15：00
（2）网络投票时间为：2020 年 9 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 1
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2020 年 9 月 1 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何时
间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、股权登记日：2020 年 8 月 24 日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 13 人，代表公司股份 39,221,067
股，占公司有表决权股份总数的 69.2607%；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 39,214,267 股，
占公司有表决权股份总数的 69.2487%；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,800 股，占公司有表决权股份总数的
0.0120%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份 2,368,100
股，占公司有表决权股份总数的 4.1818%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程（草案）>并
办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9929%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 0.0071%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中：中小投资者同意 2,365,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8818%；反对 2,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1182%；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9929%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 0.0071%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中：中小投资者同意 2,365,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8818%；反对 2,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1182%；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；
3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9929%；
反对 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0071%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9929%；
反对 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0071%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
3.03 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9929%；
反对 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0071%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
3.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,214,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9827%；
反对 6,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0173%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
3.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9929%；
反对 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0071%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
3.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,214,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9827%；
反对 6,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0173%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9929%；
反对 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0071%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
3.08 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 39,218,267 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9929%；
反对 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0071%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为：四会富仕电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日
