证券代码：300852          证券简称：四会富仕          公告编号：2020-023



              四会富仕电子科技股份有限公司

           第一届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以书面送达方式发出，会议于 2020 年 9 月 4 日
在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人，本次会议由监事会主席谭丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于与四会市人民政府拟签订项目投资协议书的议案》；
    经审议，监事会认为公司本次对外投资符合国家相关的产业政策，符合公司
正常经营以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效
益，进一步提高生产制造能力，满足高端客户不断增长的需要，实现战略目标的
需要，从而增强公司盈利能力及提高公司综合竞争力，监事会同意该议案的实施，
同意公司董事会将《关于与四会市人民政府拟签订项目投资协议书的议案》提交
公司股东大会审议。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会具体时间和地点以公司另行发
出的股东大会通知为准。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议之补
充协议的议案》；
    监事会认真审阅了《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议补
充协议的议案》，认为公司此次变更募集资金专项账户并签订三方监管协议之补
充协议符合相关法律、法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关
规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司变更部分募集资金专
用账户并签订三方监管协议之补充协议。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2020 年 9 月 7 日