证券代码：300852         证券简称：四会富仕          公告编号：2020-029



              四会富仕电子科技股份有限公司

             第一届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
2020 年 9 月 30 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议
董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2
人）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》；
    董事会认为，公司本次注销全资子公司四会爱拓技术科技有限公司（以下简
称“四会爱拓”），有利于优化公司资产结构，符合公司实际需要，同意公司注销
四会爱拓。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第一届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》及《关于注销全资子公司的公告》。
    表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的
议案》；
    董事会认为，本次公司吸收合并全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司
（以下简称“泓科电子”）暨变更部分募投项目实施主体，有利于进一步优化公
司管理结构，降低管理成本，符合公司战略发展需要。董事会同意该议案的实施，
并提请公司股东大会授权公司管理层及管理层授权人员办理本次吸收合并相关
的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及
变更登记等手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关
事宜全部办理完毕止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第一届董事会第十七次

会议相关事项的独立意见》及《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实

施主体的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

    董事会提请公司拟于 2020 年 10 月 21 日召开公司 2020 年第三次临时股东大

会，审议尚待公司股东大会审议批准的议案，本次会议采取现场投票和网络投票

相结合的方式，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                           四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 9 月 30 日