证券代码：300852         证券简称：四会富仕          公告编号：2020-030



              四会富仕电子科技股份有限公司

           第一届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以书面送达方式发出，会议于 2020 年 9 月 30
日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，本次会议由监事会主席谭丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》；
    经审议，监事会认为公司本次注销全资子公司四会爱拓技术科技有限公司符
合公司发展需要，有利于降低经营管理成本，提高管理和运作效率，符合长远发
展需求。该子公司注销后，不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司整体业
务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于注销全资子公司的
议案》的实施。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的
议案》；
    监事会认真审阅了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体
的议案》，认为公司本次吸收合并全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司暨
变更部分募投项目实施主体，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的
治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后，该公司的独立
法人资格将被注销，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司的财务
状况产生实际性影响，因此而变更部分募投项目实施主体符合公司实际发展情况
需要，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
    监事会同意该议案的实施，并同意公司董事会将《关于吸收合并全资子公司
暨变更部分募投项目实施主体的议案》提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 9 月 30 日