证券代码：300852          证券简称：四会富仕         公告编号：2020-041



              四会富仕电子科技股份有限公司

           第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
2020 年 11 月 20 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会
议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4
人）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于设立项目子公司的议案》；
         公司根据与四会市人民政府签订的《年产 200 万平方米高可靠 5G 通信
    电路板项目投资协议书》的相关条款，公司需新设立具有独立法人资格、独
    立核算的项目公司作为项目的投资建设及运营主体，项目公司注册资本为
    10,000 万元。公司拟在四会市设立全资子公司作为项目实施主体，董事会
    同意并授权公司管理层办理本次设立全资子公司的相关事项，包括但不限于
    文本的签署、工商登记等手续，授权有效期自董事会审议通过之日起至全资
    子公司设立相关事宜全部办理完毕止。
         表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议
案》；
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》、 公司章程》
的有关规定，董事会同意公司在招商银行股份有限公司佛山分行新增募集资金专
项账户，并授权公司管理层办理本次增加募集资金专户相关事宜，包括但不限于
确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。新增募集资金专户仅
用于“新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”募集资金的存储与使用，不
得用作其他用途。
    表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十九次会议决议；


    特此公告。


                                           四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 11 月 20 日