证券代码：300852         证券简称：四会富仕          公告编号：2021-018



              四会富仕电子科技股份有限公司

           第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面送达方式发出，会议于 2021 年 3 月 30
日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，本次会议由监事会主席谭丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《2020 年度报告及其摘要》；

    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的公司 2020 年度报告进行了认真的审核，我们提出
了以下审核意见：董事会编制和审核《2020 年度报告及其摘要》的程序符合法
律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财
务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意
报出公司《2020 年度报告全文》及其摘要。
    本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度报告全文》及其摘要。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
    本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （五）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案
的议案》；
    本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人
员 2021 年度薪酬方案的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （八）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。


    三、备查文件
    1、第一届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。
                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2021 年 3 月 30 日